COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CANOINHAS

CNPJ 04.336.294/0001-88 - NIRE 424.00017037

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CANOINHAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 56, inciso III do Estatuto Social, observando o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764/1971 e Instrução Normativa DREI nº 81, CONVOCA todos os Cooperados da Cooperativa para participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada na sede da Unimed Canoinhas, sito à Rua 12 de setembro nº 760 – Auditório – Centro – Canoinhas – Estado de Santa Catarina, às 18:00 horas do dia 26 de março de 2024, em primeira convocação, com no mínimo dois terços dos Cooperados em condições de votar; ou às 19:00 horas em segunda convocação, com no mínimo a metade e mais um dos Cooperados; ou ainda às 20:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados, onde será discutida a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.    Deliberar sobre a Prestação de Contas, compreendendo Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstrativo de Sobras e Perdas e demais Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2023, bem como o Parecer do Conselho Fiscal;

2.    Deliberar sobre a destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas;

3.    Reavaliar a destinação dos recursos transferidos aos Fundos constituídos em Assembleias de exercícios anteriores;

4.    Eleger os componentes do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, para o exercício social de 2024;

5.    Eleger os componentes do Conselho Técnico e de Ética e seus respectivos suplentes, para mandato até 31/03/2025;

6.    Fixar a Indenização a ser paga à Diretoria Executiva e/ou Cooperados pelo desprendimento de tempo nas atividades administrativas; Cédula de Presença aos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal; e Diárias de Viagem à serviço da Cooperativa;

7.    Fixar o valor da subscrição mínima de Quotas-Parte na admissão de novos Cooperados;

8.    Deliberar sobre a aplicação e o percentual de juros sobre o Capital Integralizado.

OBSERVAÇÕES:

a)    Para efeito de cálculo de “quórum” de instalação, o número de Cooperados nesta data perfaz o total de 51 (cinquenta e um);

b)    As chapas concorrentes às eleições devem ser registradas na secretaria da Cooperativa até as 17:30 do dia 15 de março de 2024.

Canoinhas, 11 de março de 2024.

DR. MARCELO GALLOTTI
Presidente